метизная компания

Мешканець Сумщини організував незаконний продаж лісоматеріалів у Туреччину

 Поділитися

Поділитися в

Співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області у рамках розслідування кримінального провадження оголошено підозру у вчиненні службового підроблення та умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, вчинених організованою групою. Організатор – мешканець обласного центру, який забезпечував діяльність центру мінімізації митних платежів.
Схема діяльності полягала у незаконному придбанні, легалізації та подальшої реалізації до Туреччини за заниженими цінами лісоматеріалів нелегального походження, придбаних за готівкові кошти. Експортовані пиломатеріали реалізовувалися реальним підприємствам-нерезидентам за ринковими цінами, що призводило до неповернення частки валютної виручки. Таким чином, частина грошових коштів поверталась організатору на карткові рахунки, обготівковувалась і знову використовувалась для закупівлі нелегальної деревини, її легалізації та експорту.
Протизаконну діяльність вказаної схеми припинено. Досудове розслідування триває.

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

The Sumy Post в Telegram та Facebook. Цікаві й оперативні новини, фото, відео. Підписуйтесь на наші сторінки!

Суми – місто герой
comments powered by HyperComments

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: