СумБуд
SMR
метизная компания

Сумська податкова викрила схему ухилення від сплати майже 8 млн. грн. податків

Економіка, Кримінал | 18:01, 12.03.2021
 Поділитися

Поділитися в

Співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Сумській області встановлено сумських підприємців, які організували реалізацію косметичної продукції виробництва Китайської народної республіки через мережу Інтернет переважно іноземним громадянам.

Для розповсюдження товарів використовувалися електронні каталоги (торгівельні Інтернет-хаби) Amazon та Ebay та інші. Розрахунок за товар покупцями здійснювався у формі передплати на банківські рахунки або електронні гаманці (Payoneer, WebMoney, PayPaI, Qivi, EasyPay та інші).

З метою прикриття незаконної діяльності, переслідуючи єдину мету на ухилення від сплати податків, безготівкові кошти, отримані від реалізації косметичної продукції, зловмисники переводили в готівку. При цьому, отримані прибутки в повному обсязі в податковій звітності не відображали.

Зазначені дії призвели до ненадходження до бюджету податків на загальну суму майже 8 мільйонів гривень.

Під час санкціонованих обшуків в офісі, а також за місцями проживання ділків, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, мобільні телефони, понад 40 тисяч доларів США необлікованої готівки та інші докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ст. 212 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до правопорушення, а також відшкодування завданих державі збитків.

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

The Sumy Post в Telegram та Facebook. Цікаві й оперативні новини, фото, відео. Підписуйтесь на наші сторінки!

comments powered by HyperComments

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: