На Охтирщині повідомили про підозру директору ТОВ за відмивання більше мільйона гривень
Поділитися в
Копіювати посилання
На Охтирщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку за фактом легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.
Встановлено, що 64-річний чоловік, займаючи посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю, протягом жовтня 2021 року при проведені робіт з капітального ремонту з влаштуванням штучного покриття стадіону одного з начальних закладів, вніс неправдиві відомості щодо закупівлі матеріалів та завищені обсяги виконаних будівельних робіт до офіційних документів, а саме, актів приймання виконаних будівельних робіт по об’єкту.
Зловмисник, отримавши можливість незаконно розпорядитися одержаними коштами з місцевого бюджету в сумі більше 1 млн гривень, як своїми власними та переслідуючи мету легалізації, протягом жовтня – грудня 2021 року вчинив фінансові операції з ними.
На даний час слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомлено зловмиснику про підозру за ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» Кримінального кодексу України.
Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
The Sumy Post в Telegram та Facebook. Цікаві й оперативні новини, фото, відео. Підписуйтесь на наші сторінки!
