СБУ ліквідували канал обміну коштами, на Сумщині викрили схему обігу грошей з РФ

СБУ та Бюро економічної безпеки ліквідували на Сумщині тіньовий канал обміну коштів з країною агресором. Про це повідомляє СБУ

Організатори цієї злочинної схеми створили в 4-х регіонах нашої держави мережу незаконних конвертаційних центрів, що дозволяють переказувати та переводити в готівку грошові потоки з РФ в Україну і навпаки, обслуговуючи таким чином нелегальну торгівлю з країною-агресором.

Такі конвертаційні центри нелегально функціонували у Києві, Рівному, Харкові та Сумах, використовуючи для своїх операцій криптовалюту.

Фахівці з кібернетичної безпеки та оперативники підрозділів СБУ та БЕБ провели у фігурантів справи санкціоновані обшуки, в результаті яких виявлено та вилучено обладнання, що використовується для злочинної діяльності, готівка в 60 мільйонів у гривневому еквіваленті та інші матеріали, які можуть служити речовими доказами по кримінальній справі за статтею 200 КК.

Одному з учасників злочинного угруповання вже оголошено про підозру у скоєнні злочину за цією кваліфікацією та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора продовжується проведення комплексу спеціальних заходів у справі.

The Sumy Post в Telegram та Facebook. Цікаві й оперативні новини, фото, відео. Підписуйтесь на наші сторінки!