СумБуд

У Сумах правоохоронці викрили конвертаційний центр

Кримінал | 17:32, 29.01.2020
 Поділитися

Поділитися в

Прокуратурою Сумської області спільно з податківцями викрито та припинено діяльність групи осіб, які через підконтрольні підприємства реалізовували нафтопродукти за готівку фізичним особам, які не зареєстровані як платники податків.

Документальне відображення реалізації вказаних товарів проводилось як на адресу підприємств із ознаками фіктивності, так і реального сектору економіки.

За даними слідства, загальна сума завданих збитків державному бюджету діями групи осіб складає щонайменше 8,4 млн грн.

У вівторок, 28 січня 2020 року, проведено 9 обшуків за місцями проживання фігурантів провадження, в їх офісних приміщеннях та автомобілях. У ході слідчих дій вилучено 9 печаток підприємств, задіяних організаторами у схемі мінімізації податків, 640 тис. грн, понад 4 тис. Євро та 6 тис. доларів США, прилад для рахування готівки, 215 тис. л дизельного палива, 30 тис. л бензину А-92, а також документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи.

Наразі досудове слідство за фактом ухилення від сплати податків триває (ч. 3 ст. 212 КК України), до суду направлено клопотання про накладення арешту на речові докази – 113 банківських рахунків 11 підприємств, задіяних у схемі, що відкриті в 17 банках, а також на 52 рахунки, відкриті в Державній Казначейській службі України, на яких знаходяться суми ліміту ПДВ у системі електронного адміністрування ПДВ.

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

The Sumy Post в Telegram та Viber. Цікаві й оперативні новини, фото, відео. Підписуйтесь на наші сторінки!

comments powered by HyperComments

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: