метизная компания

На Сумщині судитимуть злочинну групу за незаконне виготовлення, зберігання та збут пального

Суд | 17:57, 20.01.2023
 Поділитися

Поділитися в

Pавершено досудове розслідування кримінального провадження та скеровано до суду обвинувальний акт відносно п’яти членів організованої групи, які незаконно виготовляли, зберігали та збували підакцизні товари. Крім того, легалізували більше ніж 9,1 млн. гривень доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це інформує відділ комунікації поліції Сумської області.

У ході слідства встановлено, що члени організованої злочинної групи у період з вересня 2021 року по червень 2022 року здійснювали незаконне виготовлення, зберігання та збут пального на території одного із заводів в Сумському районі.

Крім того, указана злочинна група здійснювала фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, та вчиняла дії, спрямовані на приховування, маскування походження одержаних злочинним шляхом грошових коштів на суму більше 9,1 млн. гривень.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт за погодженням з прокуратурою стосовно п’яти учасників організованої злочинної групи скеровано до суду.

Дії членів злочинної групи кваліфіковано за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення організованою групою».

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

The Sumy Post в Telegram та Facebook. Цікаві й оперативні новини, фото, відео. Підписуйтесь на наші сторінки!

comments powered by HyperComments

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: